Що таке легалізація доходів?
Під легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, належить розуміти вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння …
Що вважається великим та особливо великим розміром легалізації відмивання майна, одержаного злочинним шляхом?
Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, визнається вчиненою у великому розмірі, якщо предметом злочину було майно на суму, що перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (пункт 1 примітки до ст. 209 КК України). Так, в 2021 році 6 000 нмдг становить 6 810 000 грн. 7.
Що таке банк-оболонка у розумінні українського законодавства про фінансовий моніторинг?
4) банк–оболонка – установа-нерезидент (банк, інша фінансова установа, установа, що здійснює діяльність, подібну до діяльності фінансових установ), що не має фізичної присутності в країні реєстрації та ліцензування та не є частиною регульованої фінансової групи, що підлягає ефективному консолідованому нагляду.
Що означає відмивання коштів?
Відмивання грошей – це процес, який дозволяє приховати незаконне походження таких грошей. Цей процес має небезпечний характер, оскільки він дозволяє злочинцям користуватися своїм прибутком без створення загрози для джерела таких прибутків.
Найпоширеніші схеми відмивання коштів пов'язані з операціями по незаконному виведенню грошей за кордон та інвестування з офшорних зон. На …
тенденцій і технік відмивання грошей, та для розширення їх сфери за межі відмивання коштів від продажу наркотиків У жовтні 2001 року FATF розширила свій …See more
Париж, Франція, 19 жовтня 2018 року – Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) – це світова організація, яка встановлює …See more
Засновані на віртуальних валютах платіжні продукти та послуги створюють ризики відмивання грошей і фінансування терориз- му в значних обсягах. Ця технологія …See more
У статті досліджуються ключові проблеми міжнародно-правового регулювання протидії відми- вання коштів та фінансування тероризму та числі шляхи запровадження …See more